| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 320,904 | - 매출액 | 476,531 | |
| - 부채총계 | 212,632 | - 영업이익 | 10,927 | ||
| - 자본금 | 10,904 | - 당기순이익 | 8,330 | ||
| - 자본총계 | 108,272 | *주당순이익(원) | 399 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,983,876 | - 매출액 | 875,759 | |
| - 부채총계 | 1,065,032 | - 영업이익 | 111,011 | ||
| - 자본금 | 10,904 | - 당기순이익 | 80,126 | ||
| - 자본총계 | 917,844 | *주당순이익(원) | 1,325 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,924,380,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제39기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(※현금배당 : 보통주 1주당 140원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3-2호 의안 : 이사 이진 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제4호 의안 : 감사 정배종 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 경희대학교 중어중문학과 엠케이전자㈜ 회장 ㈜한국토지신탁 대표이사 회장 |
| 이진 | 1960-08 | 1 | 재선임 | 한양대학교 금속재료공학과(학사) 한양대학교 대학원 재료공학과(석사) 現, 엠케이전자(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정배종 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경희대학교 환경보호학과 ㈜에코프라임피이 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기계설비공사, 전기공사 전문 건설업 및 소방시설공사업 - 사업시설 유지·관리 서비스업 - 시설물유지관리업 - 정보통신공사업 - 증기, 냉·온수 및 공기조절공급업 - 폐기물 처리업 - 하수·폐수 및 분뇨처리업 - 환경 정화 및 복원업 - 환경 관리 대행업 |
신규 사업 추진을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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