| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 474,564 | - 매출액 | 795,410 | |
| - 부채총계 | 330,515 | - 영업이익 | 16,700 | ||
| - 자본금 | 11,298 | - 당기순이익 | 5,431 | ||
| - 자본총계 | 144,050 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,534,009 | - 매출액 | 1,403,823 | |
| - 부채총계 | 1,532,501 | - 영업이익 | 14,186 | ||
| - 자본금 | 11,298 | - 당기순이익 | 13,765 | ||
| - 자본총계 | 1,001,507 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,579,858,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제44기 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제44기(2025.1.1-2025.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 37.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 현기진 선임의 건 | 가결 | 37.7 | 99.9 | 0.1 | 재선임 |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 차호만 선임의 건 | 가결 | 37.6 | 99.8 | 0.2 | 재선임 |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6-1호 | 특별결의 | 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6-2호 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 37.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현기진 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 헤라우스 코리아 영업총괄 한엘㈜ 대표이사 現, 엠케이전자㈜ 대표이사 |
| 차호만 | 1968-10 | 1 | 재선임 | 엠케이전자㈜ 경영지원본부 재경팀장 한국토지신탁㈜ 재무팀장 現, 엠케이전자㈜ 경영기획총괄 |