| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호 의안 : 제37기 재무제표·연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(고평석,박종규) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정희선) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 30억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기4. 의안 주요내용 중 부의안건 제3호의안(사외이사 선임의 건)과 관련하여 한 회사에서의 사외이사 임기가 6년으로 제한(상법시행령 제34조제5항제7호)됨에 따라, 박종규 사외이사의 경우 임기가 만료되는 시점(1년 8개월)까지 사외이사로 선임하는 건입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고평석 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 現. ㈜엑셈상무이사 現. 과학기술정보통신부 규제심사위원 現. 국가과학기술 자문 회의 미래인재특위 위원 前. IT조선 및 한겨레신문 칼럼니스트 前. 한국경제 TV 앵커 前. (주)스마트에듀 대표이사 |
ㆍ㈜엑셈 상무이사 |
| 박종규 | 1961-03 | 1.6 | 신규선임 | 現. 한국금융연구원 선임연구위원 前. 대통령 비서실 재정 기획관 前. 한국재정학회 회장 前. 한국금융학회 부회장 前. 국회 예산정책처 경제분석실장 前. 한국금융연구원 연구총괄 위원장 前. 한국조세연구원 연구위원 |
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| 정희선 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 現. 법무법인 아이앤에스 변호사 現. 코레일유통 법률고문 現. 경기지방노동위원회 공익위원 前. (사)비교노동법학회 이사 前. 한국중부발전 법률 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고평석 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. ㈜엑셈상무이사 現. 과학기술정보통신부규제심사 위원 現. 국가과학기술 자문회의 미래 인재특위 위원 前. IT조선 및 한겨레신문 칼럼 니스트 前. 한국경제 TV 앵커 前. (주)스마트에듀 대표이사 |
| 박종규 | 1961-03 | 1.6 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 한국금융연구원 선임연구위원 前. 대통령 비서실 재정기획관 前. 한국재정학회 회장 前. 한국금융학회 부회장 前. 국회 예산정책처 경제분석실장 前. 한국금융연구원 연구총괄 위원장 前. 한국조세연구원 연구위원 |
| 정희선 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인 아이앤에스 변호사 現. 코레일유통 법률고문 現. 경기지방노동위원회 공익위원 前. (사)비교노동법학회 이사 前. 한국중부발전 법률고문 |