| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,069,527 | - 매출액 | 226,181 | |
| - 부채총계 | 800,671 | - 영업이익 | 50,731 | ||
| - 자본금 | 11,593 | - 당기순이익 | 13,129 | ||
| - 자본총계 | 268,856 | *주당순이익(원) | 584 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,067,779 | - 매출액 | 225,806 | |
| - 부채총계 | 799,440 | - 영업이익 | 50,812 | ||
| - 자본금 | 11,593 | - 당기순이익 | 13,227 | ||
| - 자본총계 | 268,339 | *주당순이익(원) | 589 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,737,737,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원회위원 3명(감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안 제37기 재무제표ㆍ연결재무제표 승인 의 건 ·제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안 사외이사 선임의 건 ·제4호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ·제5호 의안 감사위원 선임의 건 ·제6호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 30억원) → 상기 안건은 원안대로 승인됨. |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고평석 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 現. ㈜엑셈상무이사 現. 과학기술정보통신부 규제심사위원 現. 국가과학기술 자문 회의 미래인재특위 위원 前. IT조선 및 한겨레신문 칼럼니스트 前. 한국경제 TV 앵커 前. (주)스마트에듀 대표이사 |
ㆍ㈜엑셈 상무이사 |
| 박종규 | 1961-03 | 1.6 | 신규선임 | 現. 한국금융연구원장 前. 한국금융연구원 선임연구위원 前. 대통령 비서실 재정기획관 前. 한국재정학회 회장 前. 한국금융학회 부회장 前. 국회 예산정책처 경제분석실장 前. 한국금융연구원 연구총괄 위원장 前. 한국조세연구원 연구위원 |
- |
| 정희선 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 現. 법무법인 아이앤에스 변호사 現. 코레일유통 법률고문 現. 경기지방노동위원회 공익위원 前. (사)비교노동법학회 이사 前. 한국중부발전 법률 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고평석 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. ㈜엑셈상무이사 現. 과학기술정보통신부 규제심사위원 現. 국가과학기술 자문회의 미래인재특위 위원 前. IT조선 및 한겨레신문 칼럼니스트 前. 한국경제 TV 앵커 前. (주)스마트에듀 대표이사 |
| 박종규 | 1961-03 | 1.6 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 한국금융연구원장 前. 한국금융연구원 선임연구위원 前. 대통령 비서실 재정기획관 前. 한국재정학회 회장 前. 한국금융학회 부회장 前. 국회 예산정책처 경제분석 실장 前. 한국금융연구원 연구총괄 위원장 前. 한국조세연구원연구위원 |
| 정희선 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인 아이앤에스 변호사 現. 코레일유통 법률고문 現. 경기지방노동위원회 공익위원 前. (사)비교노동법학회 이사 前. 한국중부발전 법률 고문 |