| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,892,004 | - 매출액 | 517,929 | |
| - 부채총계 | 1,362,507 | - 영업이익 | 104,083 | ||
| - 자본금 | 11,593 | - 당기순이익 | 57,414 | ||
| - 자본총계 | 529,497 | *주당순이익(원) | 2,543 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,890,984 | - 매출액 | 517,886 | |
| - 부채총계 | 1,362,174 | - 영업이익 | 104,071 | ||
| - 자본금 | 11,593 | - 당기순이익 | 57,385 | ||
| - 자본총계 | 528,810 | *주당순이익(원) | 2,542 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,031,010,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사 1명, 감사위원회위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안 제41기 재무제표·연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ·제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) →원안대로 승인 ·제3호 의안 감사위원 선임의 건 →원안대로 승인 ·제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 35억원) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영준 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜KSS해운 해사운영본부 및 해사관리본부 총괄 前. ㈜KSS해운 해사본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박강태 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 現. 정우은평택시협동조합 이사 現. 전국협동조합협의회 고문 前. 해피브릿지협동조합 공동창업 및 경영 |
정우은평택시협동조합 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강태 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 정우은평택시협동조합 이사 現. 전국협동조합협의회 고문 前. 해피브릿지협동조합 공동창업 및 경영 |