| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고
2.부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 배당금 60원 - 차등배당 (주주제안) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건 3-3호 의안 : 기타비상무이사 이민형 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 이준용 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 이민형 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원 이준용 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이익 소각의 건(주주제안) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
- 주주가 제안하여 채택한 제1호 의안중 차등배당은 배당규모가 미제시되어 있습니다.
- 주주가 제안한 사외이사 및 감사위원 선임의 건(후보자 2인)은 검토결과 법령에 위배(사외이사의 결격요건에 해당)되어 채택할 수 없었습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동범 | 1975-01 | 2년 | 신규선임 |
前 Charles Schwab & Co.
前 Aon Risk Service 前 LIG 미주법인 경영임원 이사 現 인베니아(주) 사장 |
| 이택규 | 1970-06 | 2년 | 신규선임 |
前 LG화재
前 휴세코 現 디디고 상무 |
| 이민형 | 1970-07 | 2년 | 신규선임 |
前 LG Display 전략팀장
前 LG Display 신사업개발팀장 現 LG Display New Business 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준용 | 1956-06 | 2년 | 신규선임 |
前 KBS 충주방송국 국장
前 KBS N 사장 前 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민형 | 1970-07 | 2년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
前 LG Display 전략팀장
前 LG Display 신사업개발팀장 現 LG Display New Business 담당 |
| 이준용 | 1956-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 KBS 충주방송국 국장
前 KBS N 사장 前 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업
- 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련 사업 |
관련 사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |