| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인선임보고
2.부의안건 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 박주천 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김창수 선임의 건(주주제안) 2-4호 의안 : 기타비상무이사 장승주 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원 박주천 선임의 건 3-2호 의안 : 감사위원 김영석 선임의 건 3-3호 의안 : 감사위원 김창수 선임의 건(주주제안) 3-4호 의안 : 감사위원 장승주 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주천 | 1958-09 | 2 | 재선임 |
- LIG 문화재단 이사
- KB 손해보험 자문역 |
- |
| 김영석 | 1970-11 | 2 | 신규선임 |
- Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅
- (현)건국대학교 건축학부 교수 |
- |
| 김창수 | 1958-08 | 2 | 신규선임 |
- 한국대학교육협의회 고등교육미래위원회
- (현)중앙대 경영경제대학 경영학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주천 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- LIG 문화재단 이사
- KB 손해보험 자문역 |
| 김영석 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅
- (현)건국대학교 건축학부 교수 |
| 김창수 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국대학교육협의회 고등교육미래위원회
- (현)중앙대 경영경제대학 경영학부 교수 |
| 장승주 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 인천중소기업청 경영자문위원
- 신용보증기금 경영자문위원 |