| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 및 상법개정에 따른 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이준용) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동범 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 前 Charles Schwab & Co. 前 Aon Risk Service 前 LIG 미주법인 경영임원 이사 現 인베니아(주) 대표이사 |
| 이택규 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 前 LG화재 前 휴세코 前 디디고 상무 現 인베니아(주) 재무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준용 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 前 KBS 충주방송국 국장 前 KBS N 사장 前 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 KBS 충주방송국 국장 前 KBS N 사장 前 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매 - 포장.용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매 |
신사업 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |