| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,776 | - 매출액 | 141,250 | |
| - 부채총계 | 101,360 | - 영업이익 | 4,820 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | -5,490 | ||
| - 자본총계 | 40,416 | *주당순이익(원) | -249 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,037 | - 매출액 | 141,016 | |
| - 부채총계 | 101,152 | - 영업이익 | 4,769 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | -4,769 | ||
| - 자본총계 | 40,885 | *주당순이익(원) | -216 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 : 사내이사 2명 2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 (후보 :이준용) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동범 | 1975-01 | 3 | 재선임 | - Charles Schwab & Co. 투자상담사 - Aon Risk Service - LIG 미주법인 경영임원 이사 - 인베니아(주) 부사장 - 現 인베니아(주) 대표이사 |
| 이택규 | 1970-06 | 3 | 재선임 | - LG 화재 - 휴세코 경영지원팀장 - 디디고 상무이사 - 現 인베니아(주) 재무이사 |
| 이준용 | 1956-06 | 3 | 재선임 | - 공주대학교 객원교수 - 한국방송광고진흥공사 고문위원 - KBS N 사장 - 한국방송채널진흥협회 KBCA회장 - 現 인베니아(주) 감사위원인 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준용 | 1956-06 | 3 | 재선임 | - 공주대학교 객원교수 - 한국방송광고진흥공사 고문위원 - KBS N 사장 - 한국방송채널진흥협회 KBCA회장 - 現 인베니아(주) 감사위원인 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공주대학교 객원교수 - 한국방송광고진흥공사 고문위원 - KBS N 사장 - 한국방송채널진흥협회 KBCA회장 - 現 인베니아(주) 감사위원인 사외이사 |
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