| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김범규 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 민창기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범규 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | (전) LG 반도체 (전) 태화일렉트론 (전) 송현하이테크 사장 (현) 인베니아(주) 영업본부장 |
| 민창기 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | (전) 삼성전자 (전) 삼성자동차 (전) 도시바삼성 그룹장 (현) 인베니아(주) 관리본부장 |