| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (민창기 후보) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민창기 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | (전) 삼성전자 (전) 삼성자동차 (전) 도시바삼성 그룹장 (현) 인베니아(주) 관리본부장 |