| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,028 | - 매출액 | 21,461 | |
| - 부채총계 | 48,721 | - 영업이익 | -10,993 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | -10,161 | ||
| - 자본총계 | 24,307 | *주당순이익(원) | -466 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,269 | - 매출액 | 21,842 | |
| - 부채총계 | 48,282 | - 영업이익 | -10,858 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | -10,049 | ||
| - 자본총계 | 24,987 | *주당순이익(원) | -461 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 : 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의건 -> 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건 ( 민창기 후보 ) -> 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-21 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민창기 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 삼성자동차 도시바삼성 그룹장 현) 인베니아(주) 관리본부장 |