| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,326 | - 매출액 | 17,999 | |
| - 부채총계 | 51,215 | - 영업이익 | -8,494 | ||
| - 자본금 | 2,900 | - 당기순이익 | -12,594 | ||
| - 자본총계 | 15,110 | *주당순이익(원) | -633 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,369 | - 매출액 | 18,413 | |
| - 부채총계 | 50,698 | - 영업이익 | -8,607 | ||
| - 자본금 | 2,900 | - 당기순이익 | -12,724 | ||
| - 자본총계 | 15,671 | *주당순이익(원) | -639 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제25기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.9 | 100 | - | - |
| 2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(고영진) | 가결 | 36.9 | 100 | - | - |
| 2-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(홍석호) | 가결 | 36.9 | 100 | - | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건(홍석호) | 가결 | 27.1 | 100 | - | 개별3% 의결권 제한 적용 |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.9 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영진 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | -원익아이피에스 -에이디피엔지니어링 -현)인베니아 기술본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석호 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | -㈜정림 종합건축사 사무소 -우건 건축사 사무소 -㈜CY건축사 사무소 -㈜원양건축사 사무소 -현)국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석호 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -㈜정림 종합건축사 사무소 -우건 건축사 사무소 -㈜CY건축사 사무소 -㈜원양건축사 사무소 -현)국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수 |