| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 영등포구 여의대로 128
LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제18기 정기 주주총회 목적사항
<보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주 등과 거래 보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○제1호 의안 : 제 18기 재무제표 승인의 件 ○제2호 의안 : 정관 개정 승인의 件 ○제3호 의안 : 이사 선임의 件 - 사내이사 2명 선임 (권봉석, 배두용) - 사외이사 1명 선임 (백용호) ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 件 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 (백용호) ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권봉석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 |
`08년 LG전자 모니터사업부장/미디어사업부장 상무
`12년 LG전자 MC상품기획그룹장 전무 `13년 ㈜LG 시너지팀장 전무 `15년 LG전자 HE사업본부장 부사장 `18년 LG전자 MC사업본부장 겸)HE사업본부장 사장 `19년 (現) LG전자 CEO 사장 |
| 배두용 | 1966-02 | 1 | 신규선임 |
`89년 제33회 행정고시 재경직 합격 (국세청)
`05년 LG전자 세무통상담당 상무 `09년 LG전자 자회사관리담당 상무 `10년 LG전자 유럽경영관리담당 상무 `13년 LG전자 세무통상담당 상무/전무 세무통상그룹장 전무/부사장 `19년 (現) LG전자 CFO 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백용호 | 1956-09 | 3 | 재선임 |
`02년 서울시정개발연구원 원장
`08년 공정거래위원회 위원장 `09년 국세청 청장 `10년 청와대 정책실 실장 `12년 대통령 정책특별보좌관 `13년 (現) 이화여자대학교 정책과학대학원 교수 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백용호 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
`02년 서울시정개발연구원 원장
`08년 공정거래위원회 위원장 `09년 국세청 청장 `10년 청와대 정책실 실장 `12년 대통령 정책특별보좌관 `13년 (現) 이화여자대학교 정책과학대학원 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32. 통신판매 및 전자상거래 관련 사업 | 사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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