| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 48,204,227 | - 매출액 | 63,262,046 | |
| - 부채총계 | 30,662,102 | - 영업이익 | 3,194,987 | ||
| - 자본금 | 904,169 | - 당기순이익 | 2,063,790 | ||
| - 자본총계 | 17,542,125 | *주당순이익(원) | 10,926 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,699,987 | - 매출액 | 28,435,323 | |
| - 부채총계 | 19,778,254 | - 영업이익 | 746,991 | ||
| - 자본금 | 904,169 | - 당기순이익 | 1,211,549 | ||
| - 자본총계 | 9,921,733 | *주당순이익(원) | 6,724 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 216,938,190,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | 2.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사내이사 1명 재선임 (배두용) ○ 감사위원회위원이 되는 이사 선임 - 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 (강수진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제19기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 件 - 사내이사 1명 재선임 (배두용) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 件 - 사외이사 1명 신규선임 (강수진) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-02 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배두용 | 1966-02 | 3 | 재선임 | `90년~`04년 국세청 총무과장/조사담당 사무관 *제33회 행정고시 재경직 합격(`89년) `05년~`08년 LG전자 세무통상담당 상무 `09년~`09년 LG전자 자회사관리담당 상무 `10년~`12년 LG전자 유럽경영관리담당 상무 `13년~`19년 LG전자 세무통상담당 상무/전무 세무통상그룹장 전무/부사장 `19년~ 현재 (現) LG전자 CFO 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강수진 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | `93년~`95년 사법연수원 24기 *제34회 사법시험 합격(`92년) `95년~`04년 서울/수원/대전지검 검사 `05년~`07년 법무법인 로고스 변호사 `08년~`09년 공정거래위원회 송무담당관 `10년~`11년 법무법인 율촌 파트너변호사 `11년~ 현재 (現) 고려대 법학전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강수진 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | `93년~`95년 사법연수원 24기 *제34회 사법시험 합격(`92년) `95년~`04년 서울/수원/대전지검 검사 `05년~`07년 법무법인 로고스 변호사 `08년~`09년 공정거래위원회 송무담당관 `10년~`11년 법무법인 율촌 파트너변호사 `11년~ 현재 (現) 고려대 법학전문대학원 교수 |