| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 : 현금 배당 주당 500원 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명) 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 김혜련 (재선임) 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 노기학 (신규선임) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜련 | 1954-03 | 3 | 재선임 |
- 서울여자대학교 국문과 졸업
- 무학여자중학교 교사 - ㈜청담러닝 감사 - 現,㈜청담러닝 기타비상무이사 |
| 노기학 | 1957-02 | 3 | 신규선임 |
- 영남대학교 무역학과 졸업
- 삼성전자㈜ 무선사업부 중국사업총괄 - 삼성전자㈜ 무선사업부 전략마케팅팀 상근고문위원 - 우송대학교 중국담당 부총장 - 現,㈜청담러닝 해외사업본부 고문위원 |