| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,649 | - 매출액 | 75,944 | |
| - 부채총계 | 25,965 | - 영업이익 | 8,476 | ||
| - 자본금 | 3,837 | - 당기순이익 | 6,525 | ||
| - 자본총계 | 65,684 | *주당순이익(원) | 989 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,309 | - 매출액 | 152,691 | |
| - 부채총계 | 77,062 | - 영업이익 | 15,774 | ||
| - 자본금 | 3,837 | - 당기순이익 | 10,166 | ||
| - 자본총계 | 89,247 | *주당순이익(원) | 1,096 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 300 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,408,899,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 제1호 의안: 제17기
(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 : 현금 배당 주당 500원 ⇒원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 ⇒원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명) 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 김혜련 (재선임) 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 노기학 (신규선임) ⇒원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.
※ 주주총회 이후(2019년 4월 1일) 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 김영화, 이동훈, 서종현 - 기타비상무이사 : 김혜련, 노기학 - 사외이사 : 강무경, 윤경로 * 이충국 임원은 2019년 3월 30일자로 임기만료 예정이므로, 2019년 4월 1일 이사총수는 7인입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-25 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의 2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2018-08-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜련 | 1954-03 | 3 | 재선임 |
- 서울여자대학교 국문과 졸업
- 무학여자중학교 교사 - ㈜청담러닝 감사 - 現,㈜청담러닝 기타비상무이사 |
| 노기학 | 1957-02 | 3 | 신규선임 |
- 영남대학교 무역학과 졸업
- 삼성전자㈜ 무선사업부 중국사업총괄 - 삼성전자㈜ 무선사업부 전략마케팅팀 상근고문위원 - 우송대학교 중국담당 부총장 - 現,㈜청담러닝 해외사업본부 고문위원 |