| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금 배당 주당 500원) -제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 김영화 제3-2호 의안: 사내이사 후보 강국신 제3-3호 의안: 사외이사 후보 맹동준 제3-4호 의안: 사외이사 후보 윤경로 제3-5호 의안: 사외이사 후보 장태순 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호 의안: 감사위원 후보 맹동준 제4-2호 의안: 감사위원 후보 윤경로 제4-3호 의안: 감사위원 후보 장태순 -제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제 7 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제 8 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -제 9 호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영화 | 1952-04 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 철학과 졸업
- 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 청담어학원 설립 - ㈜청담러닝 대표이사 - 現, ㈜청담러닝 회장 |
| 강국신 | 1952-11 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- Oregon State University MBA 졸업 - 서울투자파트너스 부회장 - 現, 서울투자파트너스 고문 - 現, ㈜청담러닝 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹동준 | 1964-09 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 에스알캐피탈 대표 - ㈜디앤제이인베스트먼트 대표 - ㈜한국정보통신 감사 - 現,서울투자파트너스 대표이사 |
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| 윤경로 | 1953-05 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 법학과 졸업
- 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장 - 한국퍼실리테이터협회회장 - 서울대학교 객원교수 - 한국산업교육학회장 - 글로벌인재경영원 원장 - 現, 한양대학교 특임교수 |
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| 장태순 | 1969-07 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 물리학과 졸업
- 서울대학교 철학과 석사 졸업 - 파리8대학교 대학원 철학과 박사 졸업 - 고등과학원 위촉연구원 - 現, 덕성여자대학교 교육중점조교수 |
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