| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,364 | - 매출액 | 87,349 | |
| - 부채총계 | 40,822 | - 영업이익 | 13,285 | ||
| - 자본금 | 3,837 | - 당기순이익 | 7,158 | ||
| - 자본총계 | 64,542 | *주당순이익(원) | 1,058 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,391 | - 매출액 | 174,975 | |
| - 부채총계 | 105,866 | - 영업이익 | 22,641 | ||
| - 자본금 | 3,837 | - 당기순이익 | 11,197 | ||
| - 자본총계 | 87,525 | *주당순이익(원) | 1,176 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,766,749,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2인
사외이사 3인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 3명) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(전년과 동일: 40억원) →원안대로 승인 - 제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(전년과 동일: 40억원) →원안대로 승인 - 제9호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.
※ 주주총회 이후(2020년 3월 30일) 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 김영화, 강국신, 이동훈, 서종현 - 기타비상무이사 : 김혜련, 노기학 - 사외이사 : 맹동준, 윤경로, 장태순 * 맹동준, 윤경로, 장태순은 사외이사이며, 감사위원회 위원 |
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회소집결의 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2019-08-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영화 | 1952-04 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 철학과 졸업
- 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 청담어학원 설립 - ㈜청담러닝 대표이사 - 現, ㈜청담러닝 회장 |
| 강국신 | 1952-11 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- Oregon State University MBA 졸업 - 서울투자파트너스 부회장 - 現, 서울투자파트너스 고문 - 現, ㈜청담러닝 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹동준 | 1964-09 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 에스알캐피탈 대표 - ㈜디앤제이인베스트먼트 대표 - ㈜한국정보통신 감사 - 現,서울투자파트너스 대표이사 |
- |
| 윤경로 | 1953-05 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 법학과 졸업
- 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장 - 한국퍼실리테이터협회회장 - 서울대학교 객원교수 - 한국산업교육학회장 - 글로벌인재경영원 원장 - 現, 한양대학교 특임교수 |
- |
| 장태순 | 1969-07 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 물리학과 졸업
- 서울대학교 철학과 석사 졸업 - 파리8대학교 대학원 철학과 박사 졸업 - 고등과학원 위촉연구원 - 現, 덕성여자대학교 교육중점조교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 맹동준 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 에스알캐피탈 대표 - ㈜디앤제이인베스트먼트 대표 - ㈜한국정보통신 감사 - 現,서울투자파트너스 대표이사 |
| 윤경로 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 법학과 졸업
- 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장 - 한국퍼실리테이터협회회장 - 서울대학교 객원교수 - 한국산업교육학회장 - 글로벌인재경영원 원장 - 現, 한양대학교 특임교수 |
| 장태순 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 물리학과 졸업
- 서울대학교 철학과 석사 졸업 - 파리8대학교 대학원 철학과 박사 졸업 - 고등과학원 위촉연구원 - 現, 덕성여자대학교 교육중점조교수 |