| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀(청담동, 신영빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제20기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안: 제20기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김혜련 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜련 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | - 서울여자대학교 국문과 졸업 - 무학여자중학교 교사 - 現 ㈜크레버스 기타비상무이사 |