의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)크레버스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 03 월 15 일
권 유 자:	성 명: ㈜크레버스주 소: 서울 강남구 테헤란로 521, 21층전화번호: 02-3429-9407
작 성 자:	성 명: 백상열부서 및 직위: Finance Team / 이사전화번호: 02-6420-8052

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜크레버스본인2023년 03월 15일2023년 03월 30일2023년 03월 20일위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

㈜크레버스보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김영화최대주주보통주1,564,57013.36최대주주김혜련회사임원보통주524,4754.48임원(등기)-이충국회사임원보통주477,7514.45임원(등기)-강국신회사임원보통주--임원(등기)-김진빈회사임원보통주2240.09임원(등기)-김재규회사임원보통주3,2600.05임원(미등기)-김형준회사임원보통주11,0890.11임원(미등기)-최승로회사임원보통주1,2920.18임원(미등기)-장민석회사임원보통주3,2750.03임원(미등기)-이광재계열회사임원보통주--계열회사임원-김한친인척보통주10,0000.09기타-김단친인척보통주7,0000.06기타-2,602,93622.90-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

백상열보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

㈜케이지엔법인보통주-없음없음-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

㈜케이지엔이봉준서울특별시 강서구마곡중앙6로 66,퀸즈파크텐 9162022년 12월 31일 기준일 현재당사 주주명부에 기재되어 있는전체주주에 대한 권유업무 수행1899-0249

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 15일2023년 03월 20일2023년 03월 29일2023년 03월 30일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강남구 테헤란로 521, 21층 Finance Team(삼성동, 파르나스타워) ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 영동대로 731, 지하 1층 다목적홀(청담동, 신영빌딩)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일~3월 30일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 03월 30일 오전 10시서울특별시 강남구 영동대로 731,지하 1층 다목적홀(청담동, 신영빌딩)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 코로나19 관련 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

- 코로나19 관련 정부 방침 변경 및 기타 비상사태 등 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하고 있으며, 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 내역 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://company.creverse.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표① 재무상태표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재
제 20 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 크레버스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 21 기	제 20 기
자산
유동자산	60,463,681,011	83,299,518,152
현금및현금성자산	32,692,203,185	55,189,108,557
매출채권	13,337,198,439	13,143,265,555
기타금융자산	9,477,338,717	10,554,590,564
기타유동자산	2,102,779,979	2,158,076,377
당기손익-공정가치측정금융자산	695,223,330	686,888,385
재고자산	1,445,858,555	1,567,588,714
당기법인세자산	713,078,806	-
비유동자산	163,996,566,508	146,561,011,868
당기손익-공정가치측정금융자산	1,051,764,530	796,848,498
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	319,139,096	1,944,557,202
기타금융자산	17,092,728,687	13,909,323,421
관계기업투자	1,556,390,896	2,032,820,528
유형자산	43,885,780,112	57,588,724,460
사용권자산	35,316,967,917	35,819,963,462
무형자산	37,035,343,339	18,214,134,505
투자부동산	18,929,527,429	4,761,004,125
기타비유동자산	1,386,532,950	996,030,452
이연법인세자산	7,422,391,552	10,497,605,215
자산총계	224,460,247,519	229,860,530,020
부채
유동부채	109,053,320,870	80,642,654,684
매입채무	246,997,738	88,071,508
차입금	61,380,000,000	32,050,000,000
기타금융부채	28,201,786,993	26,567,318,935
금융보증부채	3,698,630	3,698,630
충당부채	926,107,113	532,996,781
기타유동부채	18,282,050,535	16,348,204,061
당기법인세부채	12,679,861	5,052,364,769
비유동부채	65,726,616,989	46,181,164,340
순확정급여부채	6,638,804,734	10,317,783,975
기타장기종업원급여채무	380,837,751	609,180,464
차입금	26,000,000,000	6,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융부채	8,999,997,920	3,999,999,000
기타금융부채	20,659,238,341	22,369,420,499
충당부채	1,409,652,618	1,973,571,397
기타비유동부채	897,051,018	911,209,005
파생상품부채	741,034,607	-
부채총계	174,779,937,859	126,823,819,024
자본
지배기업의 소유지분	47,246,891,657	83,003,922,023
보통주자본금	5,872,294,500	3,862,325,500
주식발행초과금	90,000,970,499	55,974,758,539
기타포괄손익누계액	(2,513,422,948)	(1,277,907,715)
기타자본항목	(146,220,658,118)	10,826,473,462
이익잉여금	100,107,707,724	13,618,272,237
비지배지분	2,433,418,003	20,032,788,973
자본총계	49,680,309,660	103,036,710,996
부채와자본총계	224,460,247,519	229,860,530,020

② 손익계산서

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 크레버스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 21 기	제 20 기
영업수익	227,499,973,081	210,735,912,095
영업비용	(202,027,144,347)	(179,541,151,488)
재고의변동	3,320,717,740	4,344,100,685
종업원급여	55,034,276,666	49,021,634,564
감가상각 및 무형자산상각	23,204,016,690	21,696,271,846
기타영업비용	120,468,133,251	104,479,144,393
영업이익	25,472,828,734	31,194,760,607
기타수익	3,436,523,234	4,535,629,700
기타비용	(9,947,177,806)	(5,490,391,506)
금융수익	415,666,076	631,670,017
금융원가	(3,950,095,715)	(1,479,967,017)
관계기업투자주식손익	(912,533,540)	(4,489,522,264)
법인세비용차감전순손익	14,515,210,983	24,902,179,537
법인세비용	(6,922,609,941)	(6,367,492,461)
당기순손익	7,592,601,042	18,534,687,076
지배회사당기순이익	6,915,926,452	15,863,089,578
비지배주주지분당기순이익	676,674,590	2,671,597,498
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	244,997,027	(1,257,434,828)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,284,023,228)	45,020,522
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	18,947,328	141,084,888
지분법자본변동	187,103,907	425,001,747
세후기타포괄손익	(832,974,966)	(646,327,671)
총포괄손익	6,759,626,076	17,888,359,405
지배주주지분	6,079,460,019	15,568,688,622
비지배주주지분	680,166,057	2,319,670,783
주당손익
기본주당순손익	859	2,130
희석주당순손익	856	2,087

③ 자본변동표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 크레버스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	합계
2021년 1월 1일 현재 잔액	3,837,325,500	54,903,428,539	(1,851,014,062)	13,717,406,864	9,833,428,962	80,440,575,803	22,905,369,750	103,345,945,553
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	15,863,089,578	15,863,089,578	2,671,597,498	18,534,687,076
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(867,507,303)	(867,507,303)	(389,927,525)	(1,257,434,828)
해외사업환산손익	-	-	128,745,290	-	-	128,745,290	12,339,598	141,084,888
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	19,359,310	-	-	19,359,310	25,661,212	45,020,522
지분법자본변동	-	-	425,001,747	-	-	425,001,747	-	425,001,747
소유주와의 거래
연차현금배당	-	-	-	-	(3,736,913,000)	(3,736,913,000)	(1,380,799,810)	(5,117,712,810)
중간배당	-	-	-	-	(7,473,826,000)	(7,473,826,000)	(2,124,307,400)	(9,598,133,400)
자기주식의 취득	-	-	-	(1,304,996,728)	-	(1,304,996,728)	(1,729,803,272)	(3,034,800,000)
주식선택권의 행사	25,000,000	1,071,330,000	-	(2,270,420,000)	-	(1,174,090,000)	-	(1,174,090,000)
주식보상비용	-	-	-	684,483,326	-	684,483,326	42,658,922	727,142,248
2021년 12월 31일 현재 잔액	3,862,325,500	55,974,758,539	(1,277,907,715)	10,826,473,462	13,618,272,237	83,003,922,023	20,032,788,973	103,036,710,996
2022년 1월 1일 현재 잔액	3,862,325,500	55,974,758,539	(1,277,907,715)	10,826,473,462	13,618,272,237	83,003,922,023	20,032,788,973	103,036,710,996
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	6,915,926,452	6,915,926,452	676,674,590	7,592,601,042
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	241,190,035	241,190,035	3,806,992	244,997,027
해외사업환산손익	-	-	16,725,323	-	-	16,725,323	2,222,005	18,947,328
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(1,281,485,698)	-	-	(1,281,485,698)	(2,537,530)	(1,284,023,228)
지분법자본변동	-	-	187,103,907	-	-	187,103,907	-	187,103,907
소유주와의 거래
연차현금배당	-	-	-	-	(7,403,826,000)	(7,403,826,000)	-	(7,403,826,000)
중간배당	-	-	-	-	(8,263,855,000)	(8,263,855,000)	-	(8,263,855,000)
자기주식의 취득	-	-	-	(35,014,506,747)	-	(35,014,506,747)	-	(35,014,506,747)
주식선택권의 행사	-	-	-	199,056,000	-	199,056,000	-	199,056,000
주식보상비용	-	-	-	563,066,893	-	563,066,893	-	563,066,893
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	2,366,371,450	2,366,371,450
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	2,081,709,017	2,081,709,017
자본준비금의 이입	-	(95,000,000,000)	-	-	95,000,000,000	-	-	-
사업결합으로 인한 변동	2,009,969,000	129,026,211,960	(157,858,765)	(122,794,747,726)		8,083,574,469	(22,727,617,494)	(14,644,043,025)
2022년 12월 31일 현재 잔액	5,872,294,500	90,000,970,499	(2,513,422,948)	(146,220,658,118)	100,107,707,724	47,246,891,657	2,433,418,003	49,680,309,660

④ 현금흐름표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 크레버스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 21 기	제 20 기
영업활동으로 인한 현금흐름	35,487,581,510	51,469,970,245
영업으로부터 창출된 현금흐름	46,563,315,530	58,246,939,846
법인세납부	(8,341,901,564)	(6,288,535,603)
이자수입	73,656,043	219,613,103
이자지급	(2,820,416,589)	(735,251,839)
배당수취	12,928,090	27,204,738
투자활동으로 인한 현금흐름	(28,469,474,749)	(16,483,577,494)
유형자산의 취득	(7,143,393,724)	(7,923,738,120)
유형자산의 처분	184,572,347	27,767,654
무형자산의 취득	(3,273,282,837)	(4,298,149,603)
무형자산의 처분	82,997,476	257,727,274
사용권자산의 처분	6,804,801	-
투자부동산의 취득	(137,150,510)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(999,999,500)	(700,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	109,402,891	2,897,851,026
관계기업투자의 취득	(500,000,000)	(4,108,800,000)
관계기업투자의 처분	251,000,000	537,856,000
기타금융자산의 증가	(4,304,814,743)	(7,283,442,745)
기타금융자산의 감소	3,806,562,481	4,109,351,020
연결범위변동으로 인한 감소	(278,479,379)	-
사업결합으로 인한 감소	(18,273,694,052)	-
사업양도로 인한 증가	2,000,000,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(29,671,415,423)	(32,307,937,185)
배당금의 지급	(15,667,681,000)	(14,715,846,210)
합병교부금의 지급	(1,692,879,119)	-
단기차입금의 차입	44,432,009,080	28,054,581,593
단기차입금의 상환	(14,932,009,080)	(34,034,581,593)
장기차입금의 차입	46,000,000,000	6,000,000,000
장기차입금의 상환	(26,000,000,000)	-
리스부채의 감소	(16,192,555,787)	(13,338,200,975)
임대보증금의 증가	50,000,000	25,000,000
임대보증금의 감소	-	(90,000,000)
종속기업주식의 취득	(16,210,531,350)	-
종속기업의 전환상환우선주 발행	4,999,998,920	-
자기주식의 취득	(35,014,506,747)	(3,034,800,000)
주식발행비용	(13,797,840)	-
주식선택권(주식결제) 행사	910,140,000	681,000,000
주식선택권(차액보상) 행사	(739,402,500)	(1,855,090,000)
비지배지분의 납입	399,800,000	-
현금및현금성자산의 순증가	(22,653,308,662)	2,678,455,566
기초 현금및현금성자산	55,189,108,557	52,331,908,585
현금및현금성자산의 환율변동효과	156,403,290	178,744,406
기말 현금및현금성자산	32,692,203,185	55,189,108,557

2) 재무제표① 재무상태표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재
제 20 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 크레버스	(단위 : 원)

과목	제 21 기	제 20 기
자산
유동자산	50,768,579,563	57,525,765,009
현금및현금성자산	24,091,226,372	39,925,751,615
매출채권	12,744,298,822	11,754,736,444
당기손익-공정가치측정금융자산	695,223,330	-
기타금융자산	8,998,891,563	4,386,585,716
기타유동자산	2,079,374,856	1,137,807,674
재고자산	1,445,858,555	320,883,560
당기법인세자산	713,706,065	-
비유동자산	146,591,699,416	82,828,061,939
당기손익-공정가치측정금융자산	8,874,845,665	1,540,000,420
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	319,139,096	1,560,859,460
기타금융자산	15,124,337,474	7,969,526,946
종속기업및관계기업투자	2,762,030,909	28,147,058,872
유형자산	43,114,211,353	6,713,041,679
투자부동산	18,929,527,429	-
사용권자산	31,705,551,874	21,500,333,521
무형자산	17,872,789,406	7,725,952,999
기타비유동자산	1,386,532,950	763,145,110
이연법인세자산	6,502,733,260	6,908,142,932
자산총계	197,360,278,979	140,353,826,948
부채
유동부채	92,447,706,793	37,253,270,007
매입채무	-	21,293,075
단기차입금	49,800,000,000	14,000,000,000
기타금융부채	25,338,022,324	13,493,847,200
충당부채	916,876,893	-
금융보증부채	23,068,492	3,698,630
기타유동부채	16,369,739,084	5,803,110,128
당기법인세부채	-	3,931,320,974
비유동부채	53,545,203,376	18,127,379,285
순확정급여부채	5,742,987,460	941,986,268
기타장기종업원급여채무	380,837,751	223,550,375
장기차입금	26,000,000,000	-
기타금융부채	18,470,847,141	14,726,257,294
충당부채	1,312,445,399	1,455,353,943
기타비유동부채	897,051,018	780,231,405
파생상품부채	741,034,607	-
부채총계	145,992,910,169	55,380,649,292
자본
보통주자본금	5,872,294,500	3,862,325,500
주식발행초과금	90,000,970,499	55,974,758,539
기타포괄손익누계액	(2,489,380,983)	(2,585,979,267)
기타자본항목	(157,214,905,738)	7,026,497,408
이익잉여금	115,198,390,532	20,695,575,476
자본총계	51,367,368,810	84,973,177,656
부채와자본총계	197,360,278,979	140,353,826,948

② 손익계산서

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 크레버스	(단위 : 원)

과목	제 21 기	제 20 기
영업수익	190,615,289,186	110,560,704,810
영업비용	(166,715,739,107)	(87,890,450,519)
재고의 변동	2,779,472,056	1,892,879,278
종업원급여	43,708,624,275	24,988,387,383
감가상각, 무형자산상각	19,723,194,117	9,185,284,802
기타영업비용	100,504,448,659	51,823,899,056
영업이익	23,899,550,079	22,670,254,291
기타수익	4,646,482,013	4,056,256,747
기타비용	(2,528,966,983)	(783,800,479)
금융수익	418,813,160	379,810,938
금융원가	(3,350,254,305)	(650,889,365)
지분법적용투자주식손익	(1,941,855,555)	(3,092,532,012)
법인세비용차감전순이익(손실)	21,143,768,409	22,579,100,120
법인세비용	(6,271,373,087)	(4,920,966,564)
당기순이익	14,872,395,322	17,658,133,556
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	217,371,692	(498,719,972)
지분법이익잉여금변동	80,729,042	(315,568,721)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,279,571,336)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	119,800,992	(581,547,316)
총포괄이익	14,010,725,712	16,262,297,547
주당이익
기본주당이익	1,843	2,360
희석주당이익	1,836	2,312

③ 이익잉여금처분계산서 案

(단위: 천원)
과목	당기 (제 21 기)		전기 (제 20 기)
미처분이익잉여금		112,716,262		19,311,661
전기이월이익잉여금	10,890,350		9,626,073
중간배당	(8,263,855)		(7,473,826)
순확정급여부채의 재측정요소	217,372		(498,720)
당기순이익	14,872,395		17,658,134
주식발행초과금 이입	95,000,000		-
합계		112,716,262		19,311,661
이익잉여금 처분액		(6,623,084)		(8,421,311)
이익준비금의 전입	-		(1,017,485)
배당금 (현금배당주당배당금): 보통주: 당기 800원 전기 1,000원	(6,623,084)		(7,403,826)
차기이월미처분이익잉여금		106,093,178		10,890,350

④ 자본변동표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 크레버스	(단위 : 원)

구분	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	합계
2021년 1월 1일 현재 잔액	3,837,325,500	54,903,428,539	(2,004,431,951)	8,517,744,082	15,062,469,613	80,316,535,783
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	17,658,133,556	17,658,133,556
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(498,719,972)	(498,719,972)
지분법자본변동	-	-	(581,547,316)	-	-	(581,547,316)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(315,568,721)	(315,568,721)
소유주와의 거래
연차현금배당	-	-	-	-	(3,736,913,000)	(3,736,913,000)
중간배당	-	-	-	-	(7,473,826,000)	(7,473,826,000)
주식선택권의 행사	25,000,000	1,071,330,000	-	(2,175,730,000)	-	(1,079,400,000)
주식선택권	-	-	-	684,483,326	-	684,483,326
2021년 12월 31일 현재 잔액	3,862,325,500	55,974,758,539	(2,585,979,267)	7,026,497,408	20,695,575,476	84,973,177,656
2022년 1월 1일 현재 잔액	3,862,325,500	55,974,758,539	(2,585,979,267)	7,026,497,408	20,695,575,476	84,973,177,656
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	14,872,395,322	14,872,395,322
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	217,371,692	217,371,692
기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(1,279,571,336)	-	-	(1,279,571,336)
지분법자본변동	-	-	119,800,992	-	-	119,800,992
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	80,729,042	80,729,042
소유주와의 거래
연차현금배당	-	-	-	-	(7,403,826,000)	(7,403,826,000)
중간배당	-	-	-	-	(8,263,855,000)	(8,263,855,000)
주식선택권의 행사	-	-	-	199,056,000	-	199,056,000
주식선택권	-	-	-	563,066,893	-	563,066,893
자기주식의 취득	-	-	-	(35,014,506,747)	-	(35,014,506,747)
자본준비금의 이입	-	(95,000,000,000)	-	-	95,000,000,000	-
사업결합으로 인한 변동	2,009,969,000	129,026,211,960	1,256,368,628	(129,989,019,292)	-	2,303,530,296
2022년 12월 31일 현재 잔액	5,872,294,500	90,000,970,499	(2,489,380,983)	(157,214,905,738)	115,198,390,532	51,367,368,810

⑤ 현금흐름표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 크레버스	(단위: 원)

구분	제 21 기	제 20 기
영업활동으로 인한 현금흐름	33,774,841,170	31,842,769,925
영업으로부터 창출된 현금흐름	44,428,597,901	34,467,021,790
법인세 납부	(8,301,054,223)	(5,131,787,927)
이자의 수입	74,209,808	146,277,067
이자의 지급	(2,439,840,406)	(283,061,035)
배당의 수취	12,928,090	2,644,320,030
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,610,767,859)	(10,905,396,733)
유형자산의 취득	(6,040,737,315)	(6,296,439,788)
유형자산의 처분	159,056,067	18,182,654
투자부동산의 취득	(137,150,510)	-
사용권자산의 처분	6,804,801	-
무형자산의 취득	(3,018,732,740)	(2,976,397,509)
무형자산의 처분	82,997,476	209,090,910
사업양도로 인한 현금유입액	2,000,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,999,999,500)	(700,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	2,340,800,000
종속기업및관계기업투자의 취득	(1,200,000,000)	-
종속기업및관계기업투자의 처분	182,000,000	-
기타금융자산의 증가	(2,638,347,450)	(5,634,093,000)
기타금융자산의 감소	3,649,981,834	2,133,460,000
사업결합으로 인한 현금유입액	11,343,359,478	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(48,061,289,155)	(18,346,678,631)
단기차입금의 차입	32,932,009,080	14,000,000,000
단기차입금의 상환	(14,932,009,080)	(14,000,000,000)
장기차입금의 차입	26,000,000,000	-
장기차입금의 상환	(26,000,000,000)	-
리스부채의 상환	(13,893,161,949)	(6,056,539,631)
기타금융부채의 증가	50,000,000	-
배당금의 지급	(15,667,681,000)	(11,210,739,000)
합병교부금의 지급	(1,692,879,119)	-
자기주식의 취득	(35,014,506,747)	-
주식선택권(주식결제) 행사	910,140,000	681,000,000
주식선택권(차액보상) 행사	(739,402,500)	(1,760,400,000)
주식발행비용	(13,797,840)	-
현금및현금성자산의 순증감	(15,897,215,844)	2,590,694,561
기초 현금및현금성자산	39,925,751,615	37,335,057,054
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	62,690,601	-
기말 현금및현금성자산	24,091,226,372	39,925,751,615

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(제21기)	전기(제20기)
주당배당금	1,800원	2,000원
배당금	14,886,939,000원	14,997,652,000원

※ 당기 배당금은 중간배당 (주당배당금 1,000원) 및 결산배당분을 포함한 금액이며, 결산배당은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다.

□ 이사의 선임

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김영화	1952.04.05	사내이사	-	최대주주 본인	이사회
강국신	1952.11.16	사내이사	-	당해법인 임원	이사회
맹동준	1964.09.18	사외이사	-	-	이사회
장태순	1969.07.14	사외이사	-	-	이사회
이재호	1963.12.07	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김영화	(주)크레버스 사내이사	1973 - 19771977 - 19851998 - 20022002 - 20182018 - 현재	- 서울대학교 철학과 졸업- 서울대학교 철학과 대학원 졸업- 청담어학원 설립 및 운영 - ㈜청담러닝 대표이사 - 現 ㈜크레버스 회장	-
강국신	(주)크레버스 사내이사	1972 - 19761988 - 19902005 - 20072008 - 20202020 - 현재	- 서울대학교 경영학과 졸업- Oregon State University MBA 졸업- KB인베스트먼트 대표이사- ㈜청담러닝 감사- 現 ㈜크레버스 사내이사	-
맹동준	서울투자파트너스 대표이사	1983 - 19871987 - 19891987 - 19902018 - 현재	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 現 서울투자파트너스 대표이사	-
장태순	덕성여자대학교 교육중점 조교수	1988 - 19931995 - 20002001 - 20142018 - 현재	- 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업 - 現 덕성여자대학교 교육중점조교수	-
이재호	경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장	1983 - 19871992 - 19962014 - 현재2020 - 현재2022 - 현재	- 홍익대학교 전자계산학과 졸업- 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업- 現 (사)한국창의정보문화학회 회장- 現 (사)한국영재학회 회장- 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영화	-	-	-
강국신	-	-	-
맹동준	-	-	-
장태순	-	-	-
이재호	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 맹동준 사외이사 후보자본 후보자는 회계/재무 업무에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함. 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.2. 장태순 사외이사 후보자본 후보자는 철학/예술철학 분야에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함. 본 후보자는 상법제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.3. 이재호 사외이사 후보자본 후보자는 SW/AI 및 영재교육 분야에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함. 본 후보자는상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김영화 사내이사 후보자본 후보자는 회사의 창업자이자 기업 경영 및 사업 전략 수립에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 바, 이를 바탕으로 회사의 지속성장 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.2. 강국신 사내이사 후보자 본 후보자는 현재 회사의 사내이사로서 최근 3년간 경영위원회의 위원장 업무를 수행하였음. 경제 및 경영 분야에 대한 풍부한 전문지식 및 재무정보에 대한 충분한 경험을 두루 축적해 온 바, 회사의 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됨.3. 맹동준 사외이사 후보자본 후보자는 현재 회사의 사외이사로서 최근 3년간 회사의 회계/재무 감독 업무를 수행하였음. 현재 서울투자파트너스 대표이사이며, 국내 대표 회계법인인 삼일회계법인 감사 업무 등을 거친 관련 업무 전문가로서 향후에도 회사의 이익을 위해 최선의 의사결정과 회계/재무 업무에 대한 효과적인 의사결정에 기인할 수 있을 것으로 판단됨.4. 장태순 사외이사 후보자본 후보자는 현재 회사의 사외이사로서 최근 3년간 회사의 브랜드 커리큘럼 및 컨텐츠 제작의 방향 설정을 위한 정보와 의견을 제공하였음. 현재 덕성여자대학교 교육중점 조교수이며, 교육기업으로써 사회적 책임과 기여도를 높일 수 있는 정보와 의견을 이사회에 제공하고자 함. 향후에도 독립적인 위치에서 회사와 주주, 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하고, 경영진에 적절한 조언과 비판을 제공할 것으로 판단됨.5. 이재호 사외이사 후보자본 후보자는 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장, 한국영재학회 및 한국창의정보문화학회 회장으로써 SW/AI 교육과 창의영재교육분야의 전문가임. 특히 회사의 SW/AI 교육분야 추진 사업과 관련하여 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함. 아울러 회사의 주요 경영 의사결정에 관한 감독역할을 역임함에 부족함이 없는 적임자로 판단됨.

확인서

사내이사 후보_김영화_확인서.jpg 사내이사 후보_김영화_확인서 사내이사 후보_강국신_확인서.jpg 사내이사 후보_강국신_확인서 사외이사 후보_맹동준_확인서.jpg 사외이사 후보_맹동준_확인서 사외이사 후보_장태순_확인서.jpg 사외이사 후보_장태순_확인서 사외이사 후보_이재호_확인서.jpg 사외이사 후보_이재호_확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
맹동준	1964.09.18	사외이사	-	-	이사회
장태순	1969.07.14	사외이사	-	-	이사회
이재호	1963.12.07	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
맹동준	서울투자파트너스 대표이사	1983 - 19871987 - 19891987 - 19902018 - 현재	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 現서울투자파트너스 대표이사	-
장태순	덕성여자대학교 교육중점조교수	1988 - 19931995 - 20002001 - 20142018 - 현재	- 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업 - 現 덕성여자대학교 교육중점조교수	-
이재호	경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장	1983 - 19871992 - 19962014 - 현재2020 - 현재2022 - 현재	- 홍익대학교 전자계산학과 졸업- 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업- 現 (사)한국창의정보문화학회 회장- 現 (사)한국영재학회 회장- 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
맹동준	-	-	-
장태순	-	-	-
이재호	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원 후보자들은 회계 및 재무 분야에 대해 실무경험이나 전문지식을 보유하였거나, 기업경영 및 기업성장에 필요한 경험이 갖춰진 경력자이며, 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계 및 법령상 결격 사유가 없어 적임자로 판단하여 추천함.또한, 객관적이고 중립적인 시각으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 감사위원 역할을 수행하여 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨

확인서

사외이사 후보_맹동준_확인서.jpg 사외이사 후보_맹동준_확인서 사외이사 후보_장태순_확인서.jpg 사외이사 후보_장태순_확인서 사외이사 후보_이재호_확인서.jpg 사외이사 후보_이재호_확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10(3)명
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10(3)명
실제 지급된 보수총액	31억원
최고한도액	60억원

주1) 상기 '실제 지급된 보수총액'은 당기(제21기) 중 임기가 만료된 사내이사 1명과 기타비상무이사 1명의 보수가 포함된 수치입니다.주2) 상기 '이사의 수'는 2022년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수(사외이사 수) 입니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음