제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형준 | 1976.08 | 부 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김형준 | 크레버스 대표이사 | 2023~현재2022~202320222015~20222006~200820021999 | - 現(주)크레버스 대표이사 - 前(주)크레버스 Sales BU COO - 前 (주)크레버스 OP Div. 본부장 - 前 (주)씨엠에스에듀 중등영재총괄 부본부장- 前(주)씨엠에스에듀 신사업기획 본부장 - 고려대학교 물리학과 대학원 졸업- 고려대학교 물리학과 졸업 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김형준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
김형준 후보자는 20여 년간 당사 및 수학사업부문의 핵심 보직을 두루 거치며 크레버스의 성장을 견인해 온 에듀테크 경영 전문가입니다. 과거 씨엠에스에듀 신사업기획 본부장과 크레버스 Sales BU COO 등을 역임하며 탁월한 비즈니스 통찰력과 실행력을 증명하였으며, 현재 대표이사로서 당사의 수학사업부문을 총괄 진두지휘하고 있습니다. 이사회는 김형준 후보자가 보유한 깊은 산업 이해도와 풍부한 실무 경험이 급변하는 교육 시장 환경 속에서 당사의 미래 성장 동력을 확보하고 경영의 안정성과 연속성을 유지하는 데 최적임자라고 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다. |
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사의 중장기 경영목표 달성을 위한 임직원 동기부여 강화를 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 임직원 14명 | - | - | 보통주 | 117,000 |
| 총( 14 )명 | - | - | 보통주 | 총( 117,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 차액 보상 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 10,880원 (이사회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중 산술평균가격의 산술평균가격)- 행사기간 : 부여일로부터 3년간 근속 이후 2년간 행사(최소근무기간을 채우지 못하거나 행사기간을 경과한 경우, 해당 주식매수선택권의 효력은 자동상실됨) | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 10,738,180 | 총발행주식수의 15% | 보통주 | 1,610,727 | 1,119,941 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2026.05.06 | 14 | 보통주 | 117,000 | 0 | 0 | 117,000 |
| 2025년 | 2025.08.14 | 107 | 보통주 | 194,500 | 0 | 0 | 194,500 |
| 2024년 | 2024.03.27 | 1 | 보통주 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 계 | - | 총( 122 )명 | - | 총( 461,500 )주 | 총( 0 )주 | 총( 0 )주 | 총( 461,500 )주 |
제3호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 변경 승인의 건(자사주 50만주 소각 목적)
가. 현재 보유 자기주식 수량 : 2,302,573주(2026.03.25 정기주주총회일 기준)나. 미처분 대상 자기주식 수량(교환사채 관련 신탁) : 1,208,149주다. 자기주식 처분 계획 변경사항
| 구분 (단위 : 주) | 처분 목적 | 수량(변경전) | 수량(변경후) | 증감 |
| 처분 대상 | 전략적 제휴, 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적 및 임직원보상 | 1,094,424주 | 594,424주 | -500,000주 |
| 소각 대상 | 주주가치제고 자사주 소각 | - | 500,000주 | +500,000주 |
라. 자기주식 보유 및 처분계획에서 변경된 소각 대상 50만주는 임시주주총회 승인 직후 당일 이사회 결의를 통해 소각 예정