| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 제1호 의안 : 감사의 감사보고 제2호 의안 : 2022년 영업보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 의안 : 외부감사인 선임 보고 나. 의결안건 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건 *배당예정 사항 : 보통주 1주당 180원 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 : 이윤수(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤수 | 1972-03 | 3 | 재선임 | - 주식회사 산돌 기타비상무이사(2020.03 ~ 現) - 에버베스트파트너스 대표이사(2012.08 ~ 現) - KTB Private Equity 이사(2012.04 ~ 2012.07) - KTB투자증권 이사(2011.06 ~ 2012.03) - Emory University MBA(미국)(석사, 2007.05) - 연세대학교 경영대학원(석사, 1999.07) - 연세대학교 경영학과(학사, 1997.02) |