| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 제1호 의안 : 감사의 감사보고 제2호 의안 : 2023년 영업보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결안건 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건 *배당예정 사항 : 보통주 1주당 180원 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 윤영호(재선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 김정철(재선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 정명훈(재선임) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제8호 의안 : 내부통제위원회 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영호 | 1973-02 | 3 | 재선임 | - 주식회사 산돌 대표이사(2018.11 ~ 現) - (주)산돌커뮤니케이션 대표이사(2018.01 ~ 2020.04) - 한컴그룹 그룹기획조정실장 (2017.06 ~ 2017.11) - 바른손카드(주)바른컴퍼니 사장 (2014.08 ~ 2017.06) - KT그룹 (주)엔써즈 부사장 (2012.01 ~ 2014.07) - 미국 Emory 대학교 MBA (석사, 2011.05) - 경희 대학교(학사, 1995.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정철 | 1976-10 | 3 | 재선임 | - 주식회사 산돌 사외이사 (2021.10 ~ 現) - 주식회사 산돌 내부통제위원장(2023.02 ~ 現) - 법무법인 우리 대표변호사 (2009 ~ 現) - 前 고려대학교 대학원 경제형법 강사 - 前 서강대학교 법학전문대학원 겸임교수 - 前 성균관대학교 법학전문대학원 겸임교수 - 제45회 사법시험 합격(사법연수원 제35기) - 고려대학교 대학원 법학과 (박사, 2014.09) - 고려대학교 법학과 (학사, 2000.02) |
- 주식회사 로팡(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명훈 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 주식회사 산돌 감사 (2021.09 ~ 現) - 그리트벤처스 대표이사 (2020.03 ~ 現) - tj미디어 감사 (2020.03 ~ 現) - ㈜그리트프라이빗에쿼티 대표이사 (2017.04 ~ 2019.08) - ㈜에프엔씨엔터테인먼트 부대표 (2013.09 ~ 2017.03) - (자격) 한국공인회계사 - 서울대학교 경영대학원 (석사, 2007.02) - 서울대학교 경영학과 (학사, 1999.02) |