| 정정일자 | 2025-09-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-02 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 가. 의결안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 (세부내용은 추후 확정) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (세부내용은 추후 확정) |
가. 의결안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 강성부, 신규선임) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김태완, 신규선임) 제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 윤해성, 신규선임) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 임채욱, 신규선임) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 의안의 세부내용은 추후 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다. - 상기의 임시주주총회 일정, 장소 및 의안 주요내용 등은 주총소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있습니다. 변동사항 발생시 정정공시할 예정입니다. |
- 삭제 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-14 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 의결안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 강성부, 신규선임) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김태완, 신규선임) 제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 윤해성, 신규선임) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 임채욱, 신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성부 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 2018 ~ 현재 케이씨지아이 대표이사 2015 ~ 2018 LK 투자파트너스 대표이사 2012 ~ 2015 신한금융투자 리서치센터 글로벌자산전략팀장 2004 ~ 2012 동양증권 리서치센터 Analyst 2001 ~ 2004 대우증권 리서치센터 Analyst |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태완 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 2022 ~ 2024 SK 스퀘어 Managing Director 2021 ~ 2022 SK 텔레콤 성장사업담당 2019 ~ 2021 SK 텔레콤 전략제휴 담당 |
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| 윤해성 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | 2025 ~ 현재 위스퍼드리서치, Managing Director 2025 ~ 현재 Arthur D. Little Korea, 전문위원 2022 ~ 2024 업라이즈, 최고투자책임자(CIO) 2015 ~ 2018 삼성자산운용, 포트폴리오매니저 2012 ~ 2015 하이투자증권, 채권운용역 2006 ~ 2012 IBK 기업은행, 주식/채권운용역 |
(유)위스퍼드리서치(집행임원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채욱 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2019 ~ 현재 광교회계법인 2015 ~ 2019 반석회계법인 2011 ~ 2015 세림회계법인 2007 ~ 2011 KPMG 삼정회계법인 |