| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 344 스마일게이트캠퍼스 지하1층 소강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
● 제15기 정기주주총회 회의의 목적사항
[보고사항] 영업보고, 감사보고 [의결사항] 제1호 의안: 제15기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용:보통주 1주당 600원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김재천 재선임의 건) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재천 | 1965-03 | 3 | 신규선임 |
(前) 서강대학교 국제지역연구소장
(現) 서강대학교 국제대학원 교수, 외교부 정책자문위원 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 47. 숙박업(관광숙박업, 호텔업, 휴양콘도운영업, 기타 일반 및 생활시설 운영업 등) | 호텔개발 사업진행 시 관광진흥법상 인허가를 원활히 하고자 해당업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 47. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | 48. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | - | |