| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 그랜드캐년 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
● 제16기 정기주주총회 회의의 목적사항
[보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제16기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용:보통주 1주당 600원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 함스테판윤성 재선임의 건) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 |
2020-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함스테판윤성 | 1961-02 | 3 | 신규선임 |
(前) SK건설 해외사업,개발사업,Global Marketing 부문장
(現) SK디앤디 대표이사 사장 |