| 정정일자 | 2021-10-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-09-27 | |
| 3. 정정사유 | '사외이사 선임의 건' 관련 후보자 확정에 따라 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ● 임시주주총회 회의의 목적사항 [의결사항] 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 (1인 선임, 후보자 미확정) 제2호 의안: 분할계획서 승인의 건 |
● 임시주주총회 회의의 목적사항 [의결사항] 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 (1인 선임, 후보자 이길호) 제2호 의안: 분할계획서 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 사외이사 선임 관련 의안 세부내역은 확정되는 즉시 정정공시토록 하겠음 - 분할계획서 관련 세부내역은 2021년 9월 27일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바람 - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일: 2021년 10월 12일 - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
- 분할계획서 관련 세부내역은 2021년 9월 27일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바람 - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일: 2021년 10월 12일 - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-11-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310, Eco-Lab 지하2층 그리움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ● 임시주주총회 회의의 목적사항 [의결사항] 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 (1인 선임, 후보자 이길호) 제2호 의안: 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 분할계획서 관련 세부내역은 2021년 9월 27일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바람 - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일: 2021년 10월 12일 - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| ※ 관련공시 | 2021-09-27 회사분할 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이길호 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 전) - 딜로이트안진회계법인 금융감사본부 및 리스크자문사업본부 본부장(부대표),고문 - 한국공인회계사회 기획국제본부장 - 학교법인 연세대학교 감사실장 현) - 케이카캐피탈 감사 |
케이카캐피탈(감사) |