| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310, Eco-Lab 지하2층 그리움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ● 제18기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제18기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정:보통주 1주당 800원, 우선주 1주당 1,022원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인 선임) 제2-1호. 사내이사 김도현 선임의 건 제2-2호. 기타비상무이사 남기중 선임의 건 제2-3호. 사외이사 김경민 선임의 건 제3호 의안: 감사위원 김경민 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | 2022-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도현 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | (전) - SK에코플랜트(구.SK건설) 기획운영실장 - SK디앤디 경영지원본부장, RESI솔루션개발운용본부장 (현) - SK디앤디 총괄사장 - 한국거래소시스템즈, 더비즈 기타비상무이사 |
| 남기중 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | (전) - SK에코플랜트(구.SK건설) 금융팀장 (현) - SK디스커버리 경영지원실장 - 한국거래소시스템즈 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경민 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | (전) - 오라클 소프트웨어 엔지니어 - 하버드대학교 건축대학원 보조연구원 - Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 (현) - 서울대학교 환경대학원 교수 |
제주다움개발(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경민 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) - 오라클 소프트웨어 엔지니어 - 하버드대학교 건축대학원 보조연구원 - Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 (현) - 서울대학교 환경대학원 교수 - 제주다움개발 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17의 2. 신.재생에너지 전기공급사업 39의 2. 전력중개업 및 전기판매업 51. 고도정보통신서비스업 52. 소프트웨어 및 멀티미디어 프로그램 개발, 판매, 임대업 53. 위치정보 및 위치기반서비스업 |
주거 및 오피스 솔루션 사업, 전력중개 및 신재생에너지 전기공급사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 51. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | 54. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | - | |