| 정정일자 | 2025-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주총소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.10 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 출생년월 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 출생년월 수정 | 1972-02 | 1967-03 |
| 사외이사 출생년월 수정 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 , ECO-Hub 2층 SUPEX HALL(수펙스홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ● 제21기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 600원. 이중 중간배당으로 200원을 기지급함 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김도현, 사외이사 김경민, 사외이사 노정연) 제2-1호. 사내이사 선임의 건 (후보: 김도현) 제2-2호. 사외이사 선임의 건 (후보: 김경민) 제2-3호. 사외이사 선임의 건 (후보: 노정연) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (김경민) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도현 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (前) SK에코플랜트 기획운영실장, SK디앤디 경영지원본부장, RESI솔루션개발운용본부장 (現) SK디앤디 대표이사 兼) 프롭티어 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경민 | 1972-02 | 3 | 재선임 | (前) 오라클 소프트웨어 엔지니어, 하버드대학교 건축대학원 보조연구원, Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 (現) 서울대학교 환경대학원 교수 |
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| 노정연 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | (前) 대구고등검찰청 검사장 (現) 변호사 노정연 법률사무소 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경민 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 오라클 소프트웨어 엔지니어, 하버드대학교 건축대학원 보조연구원, Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 (現) 서울대학교 환경대학원 교수 |