| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 808, 성남아트센터 사무동 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -보고사항 : 감사보고(주총 의안 및 서류조사 보고 포함), 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 소집통지, 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |