| 정정일자 | 2022-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 부의 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정기주주총의 부의 안건 추가 | * 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 * 부의 안건 제1호의안 : 10기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의건 제4호의안 : 감사 중임 승인의 건 |
* 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 * 부의 안건 제1호의안 : 10기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안:사내이사 정연길 선임의 건 제4-2호의안:사내이사 전호춘 선임의 건 제4-3호의안:사내이사 김병렬 선임의 건 제4-4호의안:사외이사 박현식 선임의 건 제5호의안 : 감사 김정기 중임 승인의 건 제6호의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기 평택시 진위면 진위2산단로 31-10 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영실태 보고 4.외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안:제10기 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 보수한도 승인의 건 제3호의안:감사 보수한도 승인의 건 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 정연길 선임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 전호춘 선임의 건 제4-3호의안 : 사내이사 김병렬 선임의 건 제4-4호의안 : 사외이사 박현식 선임의 건 제5호의안:감사 김정기 중임 승인의 건 제6호의안:이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연길 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 신진엠텍 개발팀 상무 유일에너테크(주) 대표이사(현직) |
| 전호춘 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI 전지 설비혁신 그룹장 유일에너테크(주) 전무이사(현직) |
| 김병렬 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 신진엠텍 근무 유일에너테크(주) 상무이사(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현식 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 한경대학교 전자기술 연구소 소장 한경대학교 전자전기공학부 교수(현직) |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1980-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 우리회계법인, 안세회계법인 회계감사 지안회계법인 상무(현직) |