| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,007 | - 매출액 | 29,243 | |
| - 부채총계 | 42,569 | - 영업이익 | -5,764 | ||
| - 자본금 | 5,337 | - 당기순이익 | -2,214 | ||
| - 자본총계 | 46,438 | *주당순이익(원) | -213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,853 | - 매출액 | 29,355 | |
| - 부채총계 | 42,579 | - 영업이익 | -5,817 | ||
| - 자본금 | 5,337 | - 당기순이익 | -2,361 | ||
| - 자본총계 | 46,274 | *주당순이익(원) | -227 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 *1호의안 - 제10기 제무제표 승인의건 ▶원안대로 승인 *2호의안 - 이사 보수한도 승인 ▶원안대로 승인 *3호의안 - 감사 보수한도 승인 ▶원안대로 승인 *4호의안 - 이사 선임의건 4-1호의안 - 사내이사 정연길 선임의 건 ▶원안대로 승인 4-2호의안 - 사내이사 전호춘 선임의 건 ▶원안대로 승인 4-3호의안 - 사내이사 김병렬 선임의 건 ▶원안대로 승인 4-4호의안 - 사외이사 박현식 선임의 건 ▶원안대로 승인 *5호의안- 감사 김정기 중임 승인의 건 ▶원안대로 승인 *6호의안 - 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-02-11 주주총회소집결의 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연길 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 現 유일에너테크 대표이사 前 신진엠텍(주) 개발팀 상무 前 유일에너테크(주) 개발팀 상무 한경대학교 대학원 졸업 |
| 전호춘 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 現 유일에너테크 전무 前 삼성SDI 전지 설비혁신 그룹장 前 삼성전관 울산사업장 투자기획 단국대학교 정책경영대학원 졸업 |
| 김병렬 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 現 유일에너테크 상무 前 신진엠텍(주) 부장 대림대학교 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현식 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 現 한경대학교 교수 前 한경대학교 전자기술연구소 소장 前 한경대학교 창업보육센터 소장 서울대학교 대학원 졸업 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 지안회계법인 상무 前 삼일회계법인 前 한국철도공사 재무팀 서울시립대학교 졸업 |