| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,651 | - 매출액 | 58,681 | |
| - 부채총계 | 127,486 | - 영업이익 | -16,773 | ||
| - 자본금 | 17,102 | - 당기순이익 | -20,755 | ||
| - 자본총계 | 9,164 | *주당순이익(원) | -609 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,762 | - 매출액 | 59,689 | |
| - 부채총계 | 127,389 | - 영업이익 | -16,722 | ||
| - 자본금 | 17,102 | - 당기순이익 | -28,707 | ||
| - 자본총계 | 41,372 | *주당순이익(원) | -842 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 6 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 *1호의안 - 제13기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 *2호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 *3호의안 - 사내이사 중임의 건 ▶원안대로 승인 *4호의안 - 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 *5호의안 - 감사위원 선임의 건 ▶원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2025-03-24 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연길 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 前 신진엠텍개발팀 상무 現 유일에너테크(주) 대표이사 한경대학교 전자공학 졸업(박사) |
| 전호춘 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 前 삼성SDI 전지 설비혁신그룹장 現 유일에너테크(주) 부사장 단국대정책경영대학원 경영학 졸업(석사) |
| 김병렬 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 前 신진엠텍근무 現 유일에너테크(주) 전무이사 대림전문대 기계설계과 졸업(전문학사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재수 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 前 한국정보디스플레이 학회 회장 前 한국형광체 연구회 회장 現 중앙대학교 교수 서울대학교 졸업(학사,석사) University of Florida 졸업(박사) |
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| 이승태 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 前 한영 회계법인 前 신우 회계법인 現 태일 회계법인 근무 경희대 경영대학원 졸업 |
(주)넥스턴바이오 사외감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재수 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국정보디스플레이 학회 회장 前 한국형광체 연구회 회장 現 중앙대학교 교수 서울대학교 졸업(학사,석사) University of Florida 졸업(박사) |
| 이승태 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한영 회계법인 前 신우 회계법인 現 태일 회계법인 근무 경희대 경영대학원 졸업 |