| 2026년 3월 31일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 02월 27일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 배정대상자 변경으로인한 정정 | 2026년 04월 01일 | 2026년 04월 09일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2026년 04월 15일 | 2026년 04월 27일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 04월 15일 | 2026년 04월 27일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 신주의 발행가액 산정방법 | 주1) | 주2) | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항3) 청약에 관한사항 | 주3) | 주4) | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 조수희 | 에스제이홀딩스 제3호 투자조합 |
주1) 정정전
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3월 24일 | 5,262,406 | 4,180,383,227 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 3월 25일 | 1,834,071 | 1,475,261,515 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 3월 26일 | 11,950,449 | 11,706,732,580 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 19,046,926 | 17,362,377,322 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 911.56 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 821 | ||
* 확정발행가액 산정방법제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2026.03.24~2026.03.26)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정하였습니다.다만, 2026년 3월 26일 시간외 거래량은 반영되지 않았으며, 반영 시 발행가액 변동이 있을 경우 정정 공시할 예정입니다 주2) 정정후▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3월 24일 | 5,262,406 | 4,180,383,227 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 3월 25일 | 1,834,071 | 1,475,261,515 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 3월 26일 | 11,986,187 | 11,739,471,203 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 19,082,664 | 17,395,115,945 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 911.57 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 821 | ||
※ 신주의 발행가액의 산정은 가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함.(단,원단위 미만은 절상하며,할인율적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)※ 확정발행가액 산정방법제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2026.04.01~2026.04.03)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정할 예정입니다.최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다.
주3) 정정전
3) 청약에 관한사항
① 청약일 : 2026년 3월 31일
② 청약취급처 : 유일에너테크 주식회사 본사 사무실 (경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160)
③ 주식청약금에 관한 사항 : 청약증거금은 주금납입일에 주금 납입으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.④ 주금납입처 : 신한은행 남동산단기업금융1센터⑤ 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남센터⑥ 청약증거금 환불 예정일 : 2026년 04월 01일
주4) 정정후3) 청약에 관한사항
① 청약일 : 2026년 4월 08일
② 청약취급처 : 유일에너테크 주식회사 본사 사무실 (경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160)
③ 주식청약금에 관한 사항 : 청약증거금은 주금납입일에 주금 납입으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.④ 주금납입처 : 신한은행 남동산단기업금융1센터⑤ 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남센터 ⑥ 청약증거금 환불 예정일 : 2026년 04월 09일
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 02 월 27일 | |
| 회 사 명 : | 유일에너테크 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정 연 길 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160 | |
| (전 화)031-611-7227 | ||
| (홈페이지) http://www.youilet.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 강현경 |
| (전 화) 031-611-7227 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액 산정방법: "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일전 5거래일부터 3거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정하였으며,같은 조 제1항에 의거한 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 한다.)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
※ 신주의 발행가액의 산정은 가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함.(단,원단위 미만은 절상하며,할인율적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)※ 확정발행가액 산정방법제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2026.04.01~2026.04.03)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정할 예정입니다.최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다.
3) 청약에 관한사항
① 청약일 : 2026년 4월 08일
② 청약취급처 : 유일에너테크 주식회사 본사 사무실 (경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160)
③ 주식청약금에 관한 사항 : 청약증거금은 주금납입일에 주금 납입으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.④ 주금납입처 : 신한은행 남동산단기업금융1센터⑤ 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남센터⑥ 청약증거금 환불 예정일 : 2026년 04월 09일
4) 기타사항상기 일정은 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |