| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,222 | - 매출액 | 34,749 | |
| - 부채총계 | 5,279 | - 영업이익 | 812 | ||
| - 자본금 | 3,882 | - 당기순이익 | 2,695 | ||
| - 자본총계 | 44,943 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,104 | - 매출액 | 59,822 | |
| - 부채총계 | 10,639 | - 영업이익 | 2,955 | ||
| - 자본금 | 3,882 | - 당기순이익 | 2,830 | ||
| - 자본총계 | 51,466 | *주당순이익(원) | 365 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 결산 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 정승언 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승언 | 1959-08 | 3년 | 재선임 |
- 인하대학교 경영학 박사
- 86.03~11.12 경원대학교 경영학과 교수 - 07.01~08.12 경원대학교 경영대학원장 - 11.1~12.12 가천대학교 경상대학장 - 12.01~현재 가천대학교 경영학트랙 교수 - 17.03~현재 주식회사 디케이앤디 사외이사 |
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