| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,059 | - 매출액 | 37,512 | |
| - 부채총계 | 7,079 | - 영업이익 | 1,493 | ||
| - 자본금 | 3,882 | - 당기순이익 | 1,082 | ||
| - 자본총계 | 44,980 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,035 | - 매출액 | 70,766 | |
| - 부채총계 | 11,596 | - 영업이익 | 5,113 | ||
| - 자본금 | 3,882 | - 당기순이익 | 3,572 | ||
| - 자본총계 | 53,439 | *주당순이익(원) | 468 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기 결산 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 백승철 선임의 건 → 부결 제3-2호 의안: 사내이사 최형욱 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형욱 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | - 08.02 경상대학교 경영학, 중어중문학 학사 - 08.07 ~ 14.06 동부건설(주) 근무 - 14.08 ~ 현재 (주)디케이앤디 영업본부 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 마스크 도매, 판매업 - 의약외품관련 도매, 판매업 - 부동산 임대업 |
신규 업종 추가 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |