| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 외부감사인 선임 보고 라) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 결산 재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 제3호 의안 : 사내이사 선임의건 -후보자 최민석(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의건 -후보자 차문현 (신규선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최민석 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 16.02 가천대학교 경영학 박사 06.01~00.05 (주)현대식모 연구소장 00.05~현재 : (주)디케이앤디 대표이사 08.06~현재 : DK VINA 법인장 21.08~현재 : 다다씨앤씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차문현 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 05.04~10.5 유리자산운용 대표이사 10.5~13.8 우리자산운용 대표이사 13.9~15.12 한국포스증권 대표이사 16.1~19.3 하나대체자산운용 대표이사 19.5~20.2 알파자산운용 대표이사 20.3~21.2 현대자산운용 대표이사 부회장 21.3~23.3 씨스퀘어자산운용 고문 21.8~현재 세종대학교 경영대학원 겸임교수 23.6~현재 바로회계법인 고문 24.3~현재 법무법인 필 고문 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |