| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,522 | - 매출액 | 42,528 | |
| - 부채총계 | 10,812 | - 영업이익 | 3,124 | ||
| - 자본금 | 7,763 | - 당기순이익 | 4,336 | ||
| - 자본총계 | 44,710 | *주당순이익(원) | 293 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,006 | - 매출액 | 112,542 | |
| - 부채총계 | 30,379 | - 영업이익 | 8,470 | ||
| - 자본금 | 7,763 | - 당기순이익 | 7,440 | ||
| - 자본총계 | 76,627 | *주당순이익(원) | 463 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 715,491,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 최민석 재선임, 비상근감사 1명 차문현 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [ 제1호 의안 ] 제25기 결산 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금 50원, 배당주식수 14,309,831주) => 원안대로 승인 [ 제2호 의안 ] 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 [ 제3호 의안 ] 사내이사 최민석 재선임의 건 => 원안대로 승인 [ 제4호 의안 ] 감사 차문현 신규 선임의 건 => 원안대로 승인 [ 제5호 의안 ] 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 [ 제6호 의안 ] 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 [ 제7호 의안 ] 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최민석 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 16.02 가천대학교 경영학 박사 96.01~00.05 ㈜현대식모 연구소장 00.05~현재 : ㈜디케이앤디 대표이사 08.06~현재 : DK VINA 법인장 21.08~현재 : ㈜다다씨앤씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차문현 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 05.04~10.5 유리자산운용 대표이사 10.5~13.8 우리자산운용 대표이사 13.9~15.12 한국포스증권 대표이사 16.1~19.3 하나대체자산운용 대표이사 19.5~20.2 알파자산운용 대표이사 20.3~21.2 현대자산운용 대표이사 부회장 21.3~23.3 씨스퀘어자산운용 고문 21.8~현재 세종대학교 경영대학원 겸임교수 23.6~현재 바로회계법인 고문 24.3~현재 법무법인 필 고문 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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