| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제26기 결산재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 사외이사 신규선임의 건(후보자 김동회) | - |
| 4호의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동회 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | (전)금융감독원 자본시장,회계 담당 부원장 (현)법무법인 화우 고문 |
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