| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,863 | - 매출액 | 32,088 | |
| - 부채총계 | 44,030 | - 영업이익 | 3,525 | ||
| - 자본금 | 15,892 | - 당기순이익 | -19,563 | ||
| - 자본총계 | 32,832 | *주당순이익(원) | -619 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,352 | - 매출액 | 80,286 | |
| - 부채총계 | 59,727 | - 영업이익 | 3,012 | ||
| - 자본금 | 15,892 | - 당기순이익 | -20,239 | ||
| - 자본총계 | 25,624 | *주당순이익(원) | -898 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안) 승인의 건
☞ 부결 제2호의안 : 정관변경의 건 ☞ 가결 제3호의안 : 이사7인 선임의건 제3-1호의안:사내이사 전세형선임의 건 ☞ 가결 제3-2호의안:사내이사 전용승선임의 건 ☞ 가결 제3-3호의안:사내이사 이준 선임의 건 ☞ 가결 제3-4호의안:사내이사 홍정우선임의건 ☞ 가결 제3-5호의안:사외이사 천윤배선임의건 ☞ 가결 제3-6호의안:사외이사 김향용선임의건 ☞ 가결 제3-7호의안:사외이사 박순걸선임의건 ☞ 가결 제3-8호의안:사내이사 윤정현 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-9호의안:사외이사 이선경 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-10호의안:사외이사 임형준 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-11호의안:사외이사 한동현 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-12호의안:사외이사 황일진 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-13호의안:사외이사 김경미 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-14호의안:사외이사 박흥곤 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제4호의안 : 감사 1인선임의건 제4-1호의안 : 감사 이춘희 선임의 건 ☞ 가결 제4-2호의안 : 감사 김석우 선임의 건 ☞ 안건자동폐기 제4-3호의안 : 감사 이정준 선임의 건 ☞ 안건자동폐기 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호의안 : 발행주식의 액면분할의 건 ☞ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-04-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-27 주주총회소집결의
2019-03-29 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전세형 | 1969-09 | 2 | 신규선임 |
단국대학교
前 (주)카스 現 EMW 생산/구매 담당 임원 |
| 전용승 | 1973-02 | 2 | 신규선임 |
목포해양대학교
前 R&D연구원 現 EMW중앙연구소 담당 임원 |
| 이준 | 1974-11 | 2 | 신규선임 |
동양전문 대학
前 (주)지엘 現 EMW베트남 담당 임원 |
| 홍정우 | 1973-06 | 2 | 신규선임 |
아주대 대학원 석사
前 (주)쎄라텍 現 EMW 영업담당 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천윤배 | 1957-02 | 2 | 신규선임 |
서울대학교
前신한금융투자 現 하나금융투자 |
- |
| 김향용 | 1968-07 | 2 | 신규선임 |
충남대학교
前 (주)성도이엔지 現 (주)LG이노텍 |
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| 박순걸 | 1951-07 | 2 | 신규선임 |
방송통신대학교
前 국가정보원 現 북한정책연구소 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘희 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
한양여자대학교
前 농협지점장 現 EMW자금팀장 |