가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조(목적) 1. 정보통신 주변기기 및 안테나 개발업 2. 정보통신 주변기기 및 안테나 제조, 수출입업 3. 전자제품 제조업 및 수출입업 4. 정보통신 주변기기, 안테나 전자제품 도,소매업 5. 부동산 임대업 6. 스크린인쇄업 및 기타인쇄업 7. 소프트웨어개발 및 공급업 8. 금형제조 및 도소매업 9. 사출 및 부대사업 일체 10. 기계부품류 제조, 판매, 수출입업 11. 정보통신공사업 12. 자석소재(자성체)관련 소재개발업 13. 자석제품 제조업 14. 요식업 15. 식품유통업 16. 위 각호 관련 도, 소매업 17. 위 각호 관련 무역업 18. 각종 축전지류 및 동 원재료부품 제조, 수출입 매매업 19. 전지 cell, 전지 pack, 전지소재 및 동원재료 제조,&cr; 수출입, 매매업 20. 공기살균기류 제조, 수출입, 판매업 21. 가전제품의 제조업, 도소매업, 수출입업 22. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 23. 신재생에너지 사업 24. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업 25. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업 26. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업 27. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적) 1. 정보통신 주변기기 및 안테나 개발업 2. 정보통신 주변기기 및 안테나 제조, 수출입업 3. 전자제품 제조업 및 수출입업 4. 정보통신 주변기기, 안테나 전자제품 도,소매업 5. 부동산 임대 및 매매업 6. 스크린인쇄업 및 기타인쇄업 7. 소프트웨어 및 시스템 개발, 판매, 임대, 유지보수,&cr; 서비스업 8. 금형제조 및 도소매업 9. 사출 및 부대사업 일체 10. 기계부품류 제조, 판매, 수출입업 11. 정보통신공사업 12. 자석소재(자성체)관련 소재개발업 13. 자석제품 제조업 14. 요식업 15. 식품유통업 16. 각종 축전지류 및 동 원재료부품 제조, 수출입 매매업 17. 전지 cell, 전지 pack, 전지소재 및 동원재료 제조,&cr; 수출입, 매매업 18. 공기살균기류 제조, 수출입, 판매업 19. 가전제품의 제조업, 도소매업, 수출입업 20. 신재생에너지 사업 21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업 22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업 23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업 24. 전기,전자부품 유통 및 판매업 25. 전기,전자부품 임가공업 26. 전기,전자부품 도소매업 27. 자동차부품 제조, 판매 및 유통업 28. 자동차수입 및 판매업 29. 자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업 30. 신소재부품 제조 및 판매 31. 창고업 및 물류대행업 32. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 33. 정밀화학소재 제조 및 판매업 34. 전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용, &cr; 특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매 35. 배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩&cr; 제조 및 판매 36. 헬스케어 사업 37. 음료도소매업 38. 프랜차이즈 사업 39. 무선통신부품,전자부품제조 및 판매업 40. 영상,음향통신장비 제조 및 판매업 41. 중개 및 판매대행업 42. 위 각호 관련 도, 소매업 43. 위 각호 관련 무역업 44. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 45. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적변경/추가 및 호순 변경 |
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제5조(발행예정주의 총수) 1. 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다. |
제5조(발행예정주의 총수) 1. 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다. |
발행예정주식의 총수 변경 |
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제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 권리에 관한&cr; 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②~③(생략) |
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월1일부터 1월 15일까지 권리에 관한&cr; 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②~③(현행과 동일) |
주주명부 폐쇄 기준일 변경 |
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제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회&cr; 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위&cr; 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환&cr; 사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위&cr; 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관&cr; 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위&cr; 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게&cr; 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (생략) |
제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회&cr; 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위&cr; 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환&cr; 사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위&cr; 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관&cr; 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위&cr; 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게&cr; 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (현행과 동일) |
발행가액증액 |
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제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회&cr; 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할&cr; 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위&cr; 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주&cr; 인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 150억원을 초과 하지 않는 범위&cr; 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관&cr; 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는&cr; 경우 3. 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위&cr; 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게&cr; 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (생략) |
제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회&cr; 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할&cr; 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위&cr; 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주&cr; 인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과 하지 않는 범위&cr; 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관&cr; 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는&cr; 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위&cr; 내에서 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게&cr; 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (현행과 동일) |
발행가액증액 |
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제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조 -의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
자구 수정 |
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제34조(이사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 회사의&cr; 이사로 선임되는 자로서 회사에 1년 미만 근무&cr; (회사의 이사, 감사 등 임원으로서 재직한 경우를&cr; 포함하며 상근하였을 것을 요하지 아니한다)한 자가&cr; 이사(사외이사 제외)로 선임되기 위하여는 출석한&cr; 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성과 발행주식&cr; 총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. ②~③(생략) |
제34조(이사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. ②~③(현행과 동일) |
이사의 선임 요건 변경 |
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제35조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 사외이사를 포함하여 2년으로 한다.&cr; 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산&cr; 기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 &cr; 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장 한다. ②~③(생략) |
제35조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 사내이사는 3년, 사외이사는 2년으로&cr; 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해&cr; 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는&cr; 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장 한다. ②~③(현행과 동일) |
이사 임기 변경 |
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부칙 <신설>
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부칙 이 정관은 2020년 3월 9일 부터 시행한다. |
부칙 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| Lloyd Lee | 1963-11-30 | - | - | 이사회 |
| 유기풍 | 1952-03-30 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| Lloyd Lee | Manager | 1997~1998&cr;2019~현재 | - MBA(Specialized at Marketing)&cr;- LD CRES LLC Manager | |
| 유기풍 | 교수 | 1979~1983&cr;2013~2016&cr;2015~2017&cr;2017~2019&cr;2019~현재 |
- 코네티컷대 화학공학 박사&cr;- 제14대 서강대학교 총장&cr;- 제6대 한국공학교육인증원 원장&cr;- OCI㈜ 사외이사&cr;- 고려대 공과대학 화공생명공학과 석좌교수 |
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&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr;2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한&cr; 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,&cr; 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에&cr; 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에&cr;도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |