| 1. 결의사항 |
제1호의안 : 정관변경의 건
→ 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 Lloyd LEE 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-2호의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-03-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-02-24 참고서류
2020-02-21 주주총회소집공고 2020-02-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Lloyd LEE | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | - 現 LD CRES korea Manager |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유기풍 | 1952-03 | 2년 | 신규선임 |
- 코네티컷대 화학공학
박사 - 제14대 서강대학교 총장 - 제6대 한국공학교육 인증원 원장 - 現OCI(주)사외이사 - 現고려대 공과대학 화공생명공학과 석좌교수 |
-OCI(주)(사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
24. 전기,전자부품 유통 및 판매업
25. 전기, 전자부품 임가공업 26. 전기,전자부품 도소매업 27. 자동차부품 제조, 판매 및 유통업 28. 자동차수입 및 판매업 29. 자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업 30. 신소재부품 제조 및 판매 31. 창고업 및 물류대행업 32. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 33. 정밀화학소재 제조 및 판매업 34. 전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용, 특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매 35. 배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩 제조 및 판매 36. 헬스케어 사업 37. 음료 도소매업 38. 프랜차이즈 사업 39. 무선통신부품, 전자부품제조 및 판매업 40. 영상, 음향통신장비 제조 및 판매업 41. 중개 및 판매대행업 |
사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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7. 소프트웨어개발
및 공급업 16.위 각호 관련 도,소매업 17.위 각호 관련 무역업 22.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 27.위 각호에 관련된 부대사업일체 |
7.소프트웨어시스템
개발, 판매, 임대, 유지보수, 서비스업 42.위 각호 관련 도,소매업 43.위 각호 관련 무역업 44.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 45.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
내용추가 및 호순변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |