| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 155 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 양일규 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 이승준 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 오미선 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 김형성 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일규 | 1965-07 | 3년 | 재선임 |
- 前 C&Tec 대표이사
- 現 EMW 대표이사 |
| 이승준 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 |
- 現 공인회계사
- 現 태율회계법인 대표이사 |
| 오미선 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 이앤에스인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형성 | 1954-05 | 2년 | 신규선임 |
- 前 한국헌법학회 회장
- 前 국회입법조사처 처장(초대) - 前 경찰청 인권위원회 위원장 - 現 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 |
레드로버(사외이사) |