| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,931 | - 매출액 | 22,558 | |
| - 부채총계 | 15,148 | - 영업이익 | 2,736 | ||
| - 자본금 | 15,892 | - 당기순이익 | 4,172 | ||
| - 자본총계 | 38,783 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,399 | - 매출액 | 61,422 | |
| - 부채총계 | 19,850 | - 영업이익 | 1,342 | ||
| - 자본금 | 15,892 | - 당기순이익 | 3,726 | ||
| - 자본총계 | 30,548 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 2명, 비상근이사 1명,
사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제21기 재무제표 승인의 건
☞가결 제2호의안: 제22기 재무제표 승인의 건 ☞가결 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 양일규 선임의 건 ☞가결 제3-2호의안: 사내이사 이승준 선임의 건 ☞가결 제3-3호의안: 사내이사 오미선 선임의건 ☞가결 제3-4호의안: 사외이사 김형성 선임의 건 ☞가결 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 회생절차개시결정에 따른 조건부 승인(법원허가사항) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 회생절차개시결정에 따른 조건부 승인(법원허가사항) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-13 참고서류
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일규 | 1965-07 | 3년 | 재선임 |
- 前 C&Tec 대표이사
- 現 EMW 대표이사 |
| 이승준 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 |
- 現 공인회계사
- 現 태율회계법인 대표 |
| 오미선 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 이앤에스인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형성 | 1954-05 | 2년 | 신규선임 |
- 前 한국헌법학회 회장
- 前 국회입법조사처 처장(초대) - 前 경찰청 인권위원회 위원장 - 現 성균관대학교 법학전문대학교 명예교수 |
레드로버(사외이사) |