| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호의안 : 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시, 재공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 제23기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~41. 생략 42. 중개 및 구매대행업 43. 사업운영지원서비스 44~47. 호순변경 |
사업다각화를 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |