| 정정일자 | 2021-05-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주주총회 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 (세부사항 미확정) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (세부사항 미확정) |
제1호 의안: 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 이승준 선임의 건 1-2호 의안: 사내이사 전세형 선임의 건 1-3호 의안: 사내이사 최선규 선임의 건 1-4호 의안: 사내이사 오미선 선임의 건 1-5호 의안: 사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의 건 1-6호 의안: 사외이사 유기풍 선임의 건 1-7호 의안: 사외이사 김형성 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 2-1호 의안: 감사 한범석 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-09 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 이승준 선임의 건 1-2호 의안: 사내이사 전세형 선임의 건 1-3호 의안: 사내이사 최선규 선임의 건 1-4호 의안: 사내이사 오미선 선임의 건 1-5호 의안: 사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의 건 1-6호 의안: 사외이사 유기풍 선임의 건 1-7호 의안: 사외이사 김형성 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 2-1호 의안: 감사 한범석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 본 제24기 임시주주총회에서 전자투표제도를 시행하기로 결의하였습니다. - 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. - 금번 임시주주총회에서 선임되는 이사 및 감사의 취임일자는 2021.06.12 입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-04-28 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승준 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | - 태율회계법인 대표 - 공인회계사 |
| 전세형 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | - 카스 - 現 EMW 통신사업부문장 |
| 최선규 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | - 공인회계사 - 現 EMW CFO |
| 오미선 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | - 現 이앤에스인베스트먼트 대표이사 |
| LLOYD YEONSU LEE | 1963-11 | 3년 | 재선임 | - MBA(Specialized at Marketing) - 現 LD CRES KOREA 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유기풍 | 1952-03 | 2년 | 재선임 | - 코네티컷대 화학공학 박사 - 제14대 서강대학교 총장 - 제6대 한국공학교육인증원 원장 - OCI(주)사외이사 - 現 한국전력 국제원자력대학원대학교(KINGS)총장 |
- OCI(주) 사외이사 |
| 김형성 | 1954-05 | 2년 | 재선임 | - 한국헌법학회 회장 - 국회입법조사처 처장(초대) - 경찰청 인권위원회 위원장 - 現 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한범석 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 변호사 - 한국관광공사 - 법무법인 세줄 - 現 법무법인 필로스 |