| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 이승준 선임의 건 → 원안대로 승인 1-2호 의안: 사내이사 전세형 선임의 건 → 원안대로 승인 1-3호 의안: 사내이사 최선규 선임의 건 → 원안대로 승인 1-4호 의안: 사내이사 오미선 선임의 건 → 원안대로 승인 1-5호 의안: 사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의 건 → 원안대로 승인 1-6호 의안: 사외이사 유기풍 선임의 건 → 원안대로 승인 1-7호 의안: 사외이사 김형성 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 감사 선임의 건 2-1호 의안: 감사 한범석 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-06-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금일 임시주주총회에서 선임된 이사 및 감사의 취임일자는 2021년 6월 12일 입니다. | ||
| ※관련공시 | 2021-05-25 참고서류 2021-05-25 주주총회소집공고 2021-05-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승준 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 태율회계법인 대표 - 공인회계사 |
| 전세형 | 1969-09 | 3 | 재선임 | - 카스 - 現 EMW 통신사업부문장 |
| 최선규 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | - 공인회계사 - 現 EMW CFO |
| 오미선 | 1976-02 | 3 | 재선임 | - 現 이앤에스인베스트먼트 대표이사 |
| LLOYD YEONSU LEE |
1963-11 | 3 | 재선임 | - MBA(Specialized at Marketing) - 現 LD CRES KOREA 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유기풍 | 1952-03 | 2 | 재선임 | - 코네티컷대 화학공학 박사 - 제14대 서강대학교 총장 - 제6대 한국공학교육인증원 원장 - OCI(주)사외이사 - 現 한국전력 국제원자력대학원대학교(KINGS)총장 |
- OCI(주) 사외이사 |
| 김형성 | 1954-05 | 2 | 재선임 | - 한국헌법학회 회장 - 국회입법조사처 처장(초대) - 경찰청 인권위원회 위원장 - 現 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한범석 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 변호사 - 한국관광공사 - 법무법인 세줄 - 現 법무법인 필로스 |