| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 광명역로 21(일직동) KTX광명역 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (양종수) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 제27기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양종수 | 1958-09 | 2년 | 신규선임 | 합동참모본부 지상작전 선임관찰관(2018.03 ~ 2022.03) 국방기술품질원 연구 자문위원(2016.07 ~ 2018.03) 육군사관학교장 (2014.04 ~ 2015.07) 2군단장(2012.11 ~ 2014.04) |
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