| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,258 | - 매출액 | 4,011 | |
| - 부채총계 | 7,168 | - 영업이익 | -8,773 | ||
| - 자본금 | 19,178 | - 당기순이익 | -10,415 | ||
| - 자본총계 | 27,090 | *주당순이익(원) | -275 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,203 | - 매출액 | 32,599 | |
| - 부채총계 | 17,505 | - 영업이익 | -5,373 | ||
| - 자본금 | 19,178 | - 당기순이익 | -3,871 | ||
| - 자본총계 | 17,698 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(양종수) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양종수 | 1958-09 | 2년 | 신규선임 | 합동참모본부 지상작전 선임관찰관 (2018.03 ~ 2022.03) 국방기술품질원 연구 자문위원 (2016.07 ~ 2018.03) 육군사관학교장 (2014.04 ~ 2015.07) 2군단장 (2012.11 ~ 2014.04) |
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